项目名称：陕西延长石油能源化工工程有限公司增资公告

1、项目基本情况

项目编号GG***002DA01项目名称***增资融资方所在地区陕西省融资方所属行业专业技术服务业拟募集资金金额不低于13272.9954万元拟募集资金对应持股比例或股份数35-35%增资方案主要内容延长石油工程公司现拟引进一家公司作为战略投资者，延长石油集团与战略投资者向延长石油工程公司进行增资，目的是：补充流动资金，扩大主营业务发展。目标是将延长石油工程公司打造成为具有工程设计综合甲级资质的工程公司。西北院以延长石油工程公司经评估净资产值折成5%股权，引进延长石油集团（股比60%）和一家大型化工工程公司（股比35%，进场公开挂牌征集战略投资者）。本次增资事项根据陕西天任资产评估有限责任公司出具的评估报告，截止2021年12月31日，延长石油工程公司净资产账面价值563.05万元，评估价值1891.70万元，增值额1328.65万元，增值率为235.97%，即每1元股本对应价格为3.27元，则增资额为：35%股权价格不低于13272.9954万元。增资完成后，延长石油工程公司注册资本变更为11597.20万元，股权结构变更为：延长石油集团持股60%，占注册资本6958.32万元；战略投资者持股35%，占注册资本4059.02万元；西北院持股5%。占注册资本579.86万元。增资达成或终止的条件征集到符合条件的投资方，且确定的最终投资方按照本次增资扩股要求签署《增资协议》，《增资协议》生效后按约定完成付款，即增资达成。增资终止条件：未能征集到符合要求的投资方，或意向投资方未能就《增资协议》达成一致、或遇不可抗力因素、政策性变化等因素，或其他因法律、法规等相关规定应当终结的情形，则本次增资行为终止信息发布期满的安排不变更挂牌条件募集资金用途补充流动资金，加快主营业务发展。 2、融资方基本情况

基本情况名称***住所陕西省注册资本579.86万元人民币法定代表人张勇股东个数1经营范围第一、二类压力容器设计，GC类压力管道设计；化工石化医药行业（化工工程）专业甲级、化工石化医药行业（生化、生物药、化学原料药）乙级；市政行业（排水工程、给水工程）丙级；建筑行业（建筑工程）丙级；化工工程总承包；仪器、设备制造安装及技术服务。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)企业股东结构股东名称（前十位）出资比例（%）西北化工研究院有限公司100主要财务指标（单位：万元）近三年年度审计报告2021年度资产总计负债总计所有者权益3609.***6.***3.047346营业收入营业利润净利润1573.***.***.***20年度资产总计负债总计所有者权益3152.***64.***8.424472营业收入营业利润净利润1360.***.***.***19年度资产总计负债总计所有者权益2486.***12.***4.219701营业收入营业利润净利润832.***.999697-23.899166最近一期财务数据2022-03-31资产总计负债总计所有者权益3933.***73.***9.92355营业收入营业利润净利润64.716269-38.5218-38.5218增资行为的决策及批准情况国资监管机构省级国资委监管国家出资企业或主管部门名称批准单位名称批准文件类型批准文件名称关于组建延长石油工程公司的通知 陕油企发【2021】57号其他披露事项一）延长石油集团、战略投资者、西北院继续共同增资

由于一般综合甲级资质企业注册资本规模在10亿元以上。此次增资扩股完成后，根据延长石油工程公司资金需求，延长石油集团、战略投资者、西北院按照股权比例同时向延长石油工程公司进行增资，使延长石油工程公司注册资本金增加至10亿元，股权比例保持不变，仍为延长石油集团60%、战略投资者35%、西北院5%。

（二）法人治理结构

延长石油工程公司法人治理结构为：设股东会，由全体股东组成；设董事会，由7人组成，延长石油集团推荐3人，战略投资者推荐2人，职工董事1人，外部专家董事1人，董事长是公司法定代表人，从延长石油集团推荐董事中选举产生；设监事会，由3人组成，集团公司、战略投资者各推荐1人，职工监事1人，监事会主席从战略投资者推荐的监事中选举产生；经理层设总经理1名、财务总监1名、总工程师1名、副总经理若干名，其中，总经理、财务总监由延长石油集团推荐，战略投资者推荐总工程师和副总经理各1名。党组织和纪检监察机构根据公司法和中国共产党章程有关规定设置，党组织书记由董事长兼任。

（三）组织架构

公司设立综合办公室、财务资产部、市场部、项目管理部、企管法务部等5个职能部门，下设工程设计、石油化工工程建设2个分公司。公司机构设置和“三定”方案由延长石油集团公司人力资源部核定。 3、投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件征集到符合条件的投资方，且确定的最终投资方按照本次增资扩股要求签署《增资协议》，《增资协议》生效后按约定完成付款，即增资达成。增资终止条件：未能征集到符合要求的投资方，或意向投资方未能就《增资协议》达成一致、或遇不可抗力因素、政策性变化等因素，或其他因法律、法规等相关规定应当终结的情形，则本次增资行为终止保证金设置保证金金额或比例3900交纳时间2022-04-01保证金处置方式 4、遴选方案

遴选方式遴选方案主要内容不变更挂牌条件 5、相关附件

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