（1）至少征集到一家符合投资方资格条件、接受公告的各项要求和条件并经增资企业确认的投资方，投资方认购新增注册资本38***元，占增资后增资企业注册资本的4.5%；
（2）本次增资价***注册资本对应的增资价***低于***元且不低于“增资企业经审计并经有权部门评估备案或核准的净资产评估值/本次增资前增资企业注册资本”；
（3）投资方须认可并接受《增资协议》、增资后增资企业《公司章程》、公司治理结构安排。

（满足以下情况之一，本项目终结）：
（1）在公开挂牌增资的过程中，未征集到一家符合投资方资格条件、接受公告的各项要求和条件并经增资企业确认的意向投资方； 
（2）意向投资方未与增资企业及原股东就增资事项（包括但不限于《增资协议》、公司治理结构、增资方案等）达成一致，增资活动终止；
（3）在增资过程中出现不可抗力或其他因素，使本次增资无法按规定程序正常进行时，本次增资中止；经调查核实后，确认无法消除上述阻碍时，本次增资活动终结；
（4）增资企业提出项目终止申请。

提升增资***市场竞争能力，实现可持续发展。

1、本次增资涉及职工安置事宜，相关改革总体方案、职工安置方案、职工持股方案已经增资企业第四届职工代表大会第二次会议表决通过。增资企业应当在增资完成（以工商变更登记完成之日为准）之日起***日内与职工重新签订劳动合同，劳动期限由增资企业与职工协商确定，重新签订劳动合同的期限应不短于3年。
2、增资企业所有的债权债务由增资完成后的增资企业承继。
3、增资完成后，增资企业法人治理结构基本框架如下：
（1）增资企业设立股东会作为最高决策机构；
（2）增资企业设立董事会，成员7人；其中***市人民政府国有资产监督管理委员会委派董事1人、***委派董事1人、职工持股平台委派董事3人、职工代表董事1人、外部独立董事1名；
（3）增资企业设立党委会；按照《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》规定，由党员代表大会选举产生党委委员，党委会选举产生党委书记、副书记，选举结果报上级党组织批准。
（4）增资企业设经理人1名，副经理4名，***董事会聘任。
4、增资企业相关情况参见《***清产核资专项审计报告》（天健皖审【2022】565），《***清产核资延伸专项审计报告》（天健皖审【2023】642号）、《***清产核资专项审计报告》（天健皖审【2023】650号）、《***拟进行企业改制涉及的该企业净资产价***评估报告书》（安徽广利资评报字【2022】第004号）、法律意见书等相关备查文件。

煤炭开采（限分支机构***）。煤矸石综合利用，矿用产品制造、加工、维修，橡塑制品，五金制品制造及销售，建材，装饰装璜，服装加工，电线电缆，电子电器制品，机制纸、纸箱销售，技术开发及信息服务，劳务服务，清洗保洁，办公设备、计算机及耗材，五金交电，化工产品（不含危险品），日用百货、杂品，农副产品（不含粮食）销售，选煤，对东辰集团下属企业进行相关管理、服务，煤炭批发经营，煤矸石、粉煤灰销售，汽车销售（不含品牌汽车），房屋及场地租赁，物业管理。

1、意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人，注册资本金不低于***元人民币。
2、意向投资方须能够为增资企业至少提供如下一种战略互补资源： 
（1）意向投资方自身或持股企业的业务在煤系固废物综合利用综合利用、采煤***区综合治理、新型建材生产销售、商贸物流、工矿产品生产销售、机电机械、汽车维修等一项或多项业务属上下游产业链。
（2）意向投资方具有较高的诚信品牌，有愿望与增资企业协同拓展相关***市场；
（3）意向投资方能够为下一步双方合作的产业发展提供资金、市***道等关键要素资源。
3、意向投资方能够就其与增资企业的资源协同或业务合作提供切实可行的方案。
4、本项目不接受意向投资方以联合体方式参与投资。
5、意向投资方应符合国家有关法律、行政法规及规范性文件规定的其他条件。
6、增资企业有权对意向投资方是否符合投资方资格条件进行判断，并保留最终解释权。

1、本次增资完成（以工商变更登记完成之日为准）之日起，投资方所持增资企业股权在24个月内不得以任何方式进行转让、质押或设定其他担保措施等。
2、本项目须以货币形式出资，出资币种应为人民币。
3、本次增资意向投资方的书面报价***购的注册资本数量和价***资价***注册资本对应的增资价******元***元计入注册资***元部分计入增资企业资本公积，由本次增资完成后的各股东按各自持股比例共享。
4、意向投资方须同意并接受增资企业本次增资涉及职工安置事宜和员工持股相关方案，并积极配合职工安置和员工持股工作的开展。
5、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方须至增资企业开展尽职调查，并与增资企业签订《尽职调查确认单》，意向投资方完成意向登记并交纳保证金后即视为接受增资条件进行增资的承诺，意向投资方申请一旦递交即不可随意更改或撤销，否则将承担法律责任。意向投资方应在增资公告期内，携带以下资料向***省产权交易中心提交投资申请，办理相关手续并按增资公告的约定交纳保证金（详见“保证金设置”）到***省产权交易中心指定银行账户（不计息），保证金以银行到账时间为准，意向投资方逾期未交纳保证金的，视为放弃投资意向，意向投资方一旦递交投资申请、交纳保证金，即视为详细阅读、完全认可本公告的全部内容及已完成对本项目的全部尽职调查。
（1）投资申请文件；
（2）主体资格证明文件，法定代表人身份证复印件，授权委托书、授权经办人的身份证复印件，公司章程等，意向投资方内部决策文件和上级单位***；
（3）《尽职调查确认单》；
（4）本公告“投资方资格条件”栏要求的相关条件的证明材料；
（5）投资承诺书；
以上资料须提供原件或加盖单位***。
6、意向投资方提交投资申请时，须以密封函的形式对认购价***报价***认购的意向投资方只能填报一个书面报价***向投资方被增资企业确定为最终投资方之日起1个工作日内签订《增资协议》以及增资后的《公司章程》，在《增资协议》生效之日起1个工作日内，将除保证金以外的剩余增资价***入***省产权交易中心指定银行账户。未被确定为最终投资方且不存在违规违约情形的意向投资方交纳的保证金在增资结果通知发出之日起5个工作日***路径全额无息退还。
8、增资企业自评估基准日至******月***日期间损益已追加审计，***净资产额进行了调整，调整后的净资产为54,29***元。自******月***日至增资完成日（以工商变更登记完成之日为准）期间，增资企业因经营活动产生的盈利或亏损，而导致净资产的增加或减少及相关权益变动，由***市人民政府国有资产监督管理委员会享有或承担。增资完成日后，增资企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益变动由全体股东按股权比例享有或承担。
9、本项目增资完成后增资企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。
10、意向投资方登记投资意向时，须提供以下事项的书面承诺：
（1）已自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求，对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为增资企业出资人的资格，决定是否参与本次认购，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失；
（2）承诺以合法拥有的自有资金出资，保证出资资金来源的真实性和合法性，且不得委托其他企业或个人代为出资或代为持股；
（3）意向投资方及其所控制的企业，依法诚信经营，具有良好的商业信用；
（4）认同增资企业的经营发展战略、企业文化，认同增资企业实施员工持股改革，愿与增资企业长期共同发展；
（5）与其他参与本次增资的投资方不构成关联方且不构成一致行动人；
（6）接受并配合增资企业对本方的尽职调查，自行承担参与本次认购所涉的一切费用；
（7）同意并接受增资企业本次增资涉及职工安置事宜和员工持股相关方案，并积极配合职工安置和员工持股工作的开展；
（8）接受增资企业关于增资完成后增资企业法人治理结构的安排；
（9）同意本次增资公告中关于保证金处置的条款；
（10）同意自增资完成（以工商变更登记完成之日为准）之日起，所持增资企业股权在24个月内不以任何方式进行转让、质押或设定其他担保措施等；
（11）同意在被增资企业确定为最终投资方之日起1个工作日内签订《增资协议》以及增资后的《公司章程》并在《增资协议》签定后1个工作日内按照《增资协议》约定将除保证金以外的剩余增资款支付至***省产权交易中心指定账户；
（12）同意增资企业有权依据“遴选方案”条款做出关于投资方的最终选择，且对增资企业的最终选择不提出任何形式的异议。

1、信息发布期满，意向投资方中：
（1）只征集到1家意向投资方并递交保证金的，经增资企业审核确认该意向投资方符合投资方要求的，可确定为最终投资方；
（2）征集到2家及以上意向投资方并递交保证金的，经增资企业审核确认该意向投资方符合投资方要求的，则采用竞争性谈判的方式确定最终投资方。意向投资方应按要求在规定的时间内提交竞投文件。由增资企业根据竞投文件和《择优方案》中载明的规则确定最终投资方。
（3）被确定的最终投资方中的最低认购价***注册资本对应的认购价***增资最终的增资价***、竞争性谈判要点如下，包括但不限于以下各方面对意向投资方进行遴选： 
（1）意向投资方的投资报价***）意向投资方的综合实力，包括但不限于：企业背景、行业声誉、资金实力等；
（3）意向投资方具有良好的财务状况、支付能力；
（4）意向投资方与增资企业的企业文化、经营理念的契合度；  
（5）其他要求以《择优方案》为准。