二、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称

***

标的企业简介

*** (以下简称“标的企业”)，注册成立于2020年11月16日，地址******市***区***路88号南宁农产品交易中心一期项目C2栋411号，统一社会信用代码***MA5Q2E260R ，注册资本人民币1000

成立至今，标的企业逐步承接了中外运华为上海履约仓、北京履约仓的AGV实施建设及周边设备提供，润和生物智慧工厂AGV建设实施，宁波锦浪新能源智慧工厂猛犸项目实施建设，丰田发动机缸体、连杆、曲轴、整机搬运项目软硬件实施，以及自建的慧合云仓投入运营，累计产值已经突破 2000

2021年4月30日，标的企业召开云仓开仓大会，并召开慧合生态圈大会，以海康机器人为核心战略伙伴的生态圈大会通过十一家行业龙头的集体签字，宣告了慧合生态圈正式成立。并以标的企业为牵头单位，通过生态的力量形成整体解决方案，将从载具、货架到机器人、生产线、立体库、人工智能系统、业务系统等全链条覆盖所有涉及智***区、智慧物流、智慧工厂实现模块。同时标的企业持续投入研发，在短时间内将自身多年积累的行业经验、研究成果迅速转化为一批集发明、实用新型、软件著作权为一体的知识产权体系。并***市场的多年经验及缺口快速形成以 CICP 平台为核心的各大解决方案，逐***市场中验证产品的可靠性、先进性。

所属行业

科技推广和应用服务业

成立时间

2020年11月16日

所***区

广西***市

住所/注册地址

***市***区***路88号南宁农产品交易中心一期项目C2栋411号

企业类型

***

企业性质（经济类型）

国有企业

经营范围

一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；运输货物打包服务；供应链管理服务；软件开发；人工智能应用软件开发；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；物联网应用服务；园区管理服务；智能农业管理；农产品智能物流装备销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注***元）

1000

法定代表人/负责人

曹小舟

经营规模

/

统一社会信用代码

***MA5Q2E260R

职工人数

/

是否含有国有划拨土地

无

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

***

51%

2

***

49%

标的企业主要财务指标

2022年4月30日止财务指标（累计）

营业收入()

利润总额()

净利润()

5,091,380.40

-1,254,700.22

-1,254,700.22

资产总计()

负债总计()

所有者权益(<***元)

12,547,569.99

3,802,270.21

8,745,299.78

审计机构

***

备注

财务数据摘自《***专项财务审***元德专审字[2022]第014号）

以下数据出自2022年5月31日企业财务报表

2022年5月31日财务数据

营业收入()

利润总额()

净利润()

342,962.81

-1,057.69

-1,057.69

资产总计()

负债总计()

所有者权益()

16,198,274.84

7,417,611.24

8,780,663.60

备注

财务数据摘自***2022年5月31日财务月报表

标的企业资产评估情况

评估机构

***

评估核准机构

***

核准日期

2022年6月22日

评估基准日

2022年4月30日

评估报告文号

科源资评报字[2022]第026号

资产评估结果

账面价***n>()

评估价***n>()

流动资产

889.08

884.97

非流动资产

365.67

380.67

总资产

1,254.75

1,265.64

流动负债

380.23

380.23

非流动负债

-

-

总负债

380.23

380.23

净资产

874.52

885.41

转让标的对应评估值

428.5148

433.8509

重大事项及其他披露内容

1.标的按现状转让，意向受让方应实地查看了解标的企业权证、现状及相关瑕疵及涉及的债务问题，一经办理受让报名手续，即视为其对标的的现状无异议，并对存在或可能存在的瑕疵表示认可，且承诺因存在或可能存在的瑕疵造成的风险由意向受让方自行承担。

2.标的企业所在地址******市***区***路88号南宁农产品交易中心一期项目C2栋411号，***的土地，租期5年（2020年12月24日-2025年12月23日），不列入转让标的范围。

3.其他约定详见股权转让合同（范本）。

企业管理层是否参与受让

否

价***

一次性

与转让相关其他条件

1.意向受让方在被确认为受让方后，应在接到交易所通知后2个工作日内到交易所签收《成交确认书》并一次性付清产权交易服务费。

2.受让方在签收《成交确认书》后5个工作日内与转让方签订《股权转让合同》，并于《股权转让合同》生效起5日内一次性付清成交价***通过交易所的账户统一结算。

3.标的权属变更手续由受让方按照法律、法规和当地政策的规定负责办理，转让方仅做必要配合。

4.受让方须自行承担办理股权变更等相关手续涉及的一切税费，包括以受让方名义缴交的税费及标的企业为办理该股权变更缴交的一切税费（转让方应交的企业所得税除外）。

5.从评估基准日次日起至股权交割日且完成工商变更登记日止为过渡期。过渡期间转让标的对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担和享有，不因期间损益调整成交价***pan>

6.本次交易通过交易所专用账户结算。

受让方资格条件

1.意向受让方必须为具有完全民事行为能力自然人、合法存续的企业法人及联合体。

2.具有良好的财务状况和受让本项目的支付能力。

3.具有良好的银行信用、商业信誉和社会信誉;

4.符合国家有关法律、法规规定的其他条件。

5.意向受让方应在公告期内办理报名手续，并在公告截止日前在交易所指定账户交纳保证金。

无合格意向方

按照5个工作日为一个周期延长，直到征集到意向受让方。

有合格意向受让方,仅征集到1家符合条件的意向受让方

由交易所通知该意向受让方按挂牌价***件直接与转让方签订《股权转让合同》

有合格意向受让方,征集到2家或2家以上符合条件的意向受让方

网络竞价***n>

报名提交材料

一、法人：

1.受让申请与承诺书；

2.法人营业执照、法定代表人身份证；

3.授权委托书及委托代理人身份证；

4.联合体受让协议书（联合体受让须提供）；

5.挂牌公告中要求的其它相关材料。

二、自然人：

1.受让申请与承诺书；

2.身份证明文件；

3.授权委托书及委托代理人身份证；

4.挂牌公告中要求的其它相关材料。

注：1.除受让申请与承诺书、授权委托书（如有）提交原件外，其他材料提交加盖公章（法人或非法人组织）/手印（自然人）的复印件。

2.意向受让方通过网站公告提供的报名地址***，并将上述报名材料扫描上传。

交纳截止时间***

2022年7月22日17:00:00

交纳注意事项

1.交纳资金以到达交易所指定的账户时间为准，受让保证金不计利息。

2.不支持柜台现金转账及现场交纳现金。

账户信息

账户名称

***

账号

***

开户银行

中信银行南宁凤岭支行

温馨提示：请在汇款时正确填写识别码，如因填写识别码错误或未及时交纳所造成的损失，由客户自行承担。

保证

事项

1.符合要求的意向受让方应在挂牌公告期内，足额交纳受让保证金。

2.未成交的意向受让方的受让保证金在交易结束后5个工作日内原***路退回（不计利息）。

3.受让方不在规定的时间内签订《成交确认书》或《股权转让合同》的，受让保证金不予退回。

处置

方法

1. 受让方交纳的保证金在扣除其应当支付的交易服务费后，剩余部分依据交易合同约定转为履约保证金或者交易价***an>

2. 保证金不予退回的情形：

（1）意向受让方故意提供虚假、失实材料造成转让方或交易所损失的；

（2）意向受让方通过参与交易获取转让方的商业秘密等，侵害转让方合法权益的；

（3）意向受让方违反法律法规或交易所交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的；

（4）意向受让方未以不低于转让底价***它意向受让方应价***动免除），导致交易失败的；

（5）意向受让方违反其在申请受让、公开竞价***的承诺的；

（6）意向受让方提交《受让申请与承诺书》并被确认受让资格后，单方退出交易，拒绝参加后续交易程序的；

（7）意向受让方被确认为受让方后，明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的；

（8）意向受让方被确认为受让方后五个工作日内无正当理由拒绝签订交易合同的；

（9）交易合同生效后，受让方无正当理由未按合同约定支付交易价***时间超过五个工作日的；

（10）交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时，因意向受让方自身原因而无法获得政府相关部门批准的；

（11）其他依据交易规则或法律规定不应退回保证金的情形。

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的产权，并委托交易机构***。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1.本次产权转让是我方真实意思表示，转让标的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权；

2.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3.我方所提交的《转让申请及承诺书》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权***市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违法违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

***

住所/注册地址

***市***区竹***道36号青湖中心0513号

法定代表人/负责人

曹小舟

注***元）

100000

经济类型

国有经济

企业类型

***（非自然人投资或控股的法人独资）

所属行业

商务服务业

统一社会信用代码

***MA5L9YPB6W

经营规模

/

本次转让产(股)权比例

49％

产权转让行为的批准情况

国资监管机构

***市人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门名称

***

批准单位***

***

批准文件类型

会议纪要

批准文件名称

第五届董事会第七十九次会议纪要

批准日期

2022年5月25日

批准文件文号

〔2022〕14号

交易须知

总则

第一条 ***（以下简称交易所）接受委托方委托，依照公开、公平、公正和诚实信用的原则，发布项目公告。交易所通过网站披露的项目信息均为参考性意见，不构成交易所对标的的任何承诺或交易建议。意向方（报名人）应自行判断，并对项目进行实地考察和尽职调查，不应以仅仅基于交易所披露的项目信息作出意向决定为由拒绝履行相关义务。

任何单位***，交易所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条 意向方参与交易的，应当遵守交易所的交易规则，并仔细阅读本须知。

第三条 交易所对公开挂牌的项目通过第四产权网站（www***）进行网上报名。

第四条 意向方参与项目交易，须注册账户并完成实名认证后，通过网上报名。

第五条 意向方应妥善保管自己的网上注册账户和密码，任何人使用意向方的网上注册账户进行网上报名和参与交易的，均视为意向方的真实意思表示，并视为意向方已取得有权机构***。

关于网上报名的说明

第六条 交易所对标的现状和已知的瑕疵、风险进行的披露，不能视为对标的物真伪或者品质的保证，交易所不承担瑕疵担保责任。请意向方在报名前自行对标的物现状、权证及相关费用进行详细了解和实地查看并作出是否报名的决定。

第七条 意向方报名应具备公告要求的资格条件，对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任，并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则，交易所有权取消其报名资格。

第八条 意向方完成网上报名的基本步骤如下：

一、意向方应在项目公告的有效时间段内完成报名手续；

二、完成报名手续包括递交报名材料和交纳足额保证金（以在规定时间内到达交易所指定账户为准）；

三、意向方应通过网上提交报名材料，包括但不限于《受让/竞租申请与承诺书》等；

四、项目公告对意向方有特殊资格要求的，意向方网***印件加盖公章。

交易所概不接受邮寄方式提交，所有材料均须通过报名系统上传扫描件或现场提交。

第九条 意向方一旦完成网上报名并按期足额交纳保证金后，即表明其自愿承诺以不低于挂牌底价***/span>

第十条 若意向方提交资料的内容不符合要求，应在交易所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的，交易所将不予受理。公告另有约定的从其约定。

第十一条 转让项目中止交易的，意向方有权申请退回保证金。经交易所审核同意退回的，视为意向方自愿撤回报名。

若恢复交易的，撤回报名的用户有权重新报名参与交易。

第十二条 转让项目终结交易的，意向方交纳的保证金交易所将及时、原途径、全额、无息退回。

关于网上竞价***span>

第十三条 意向方的交易资格被确认后，应按照项目公告或竞价***参与网络竞价***中，意向方应遵循《***网络竞价***的相关规定。

第十四条 意向方的交易资格被确认后，取得参与竞价***/span>

意向方的优先购买权资格经确认后，取得优先竞买资格。顺序不同的优先购买权人分别享有不同级别的优先竞买代码。

第十五条 网上竞价***系统服务器时间为准。意向方请务必在竞价***竞价***/span>

第十六条 意向方在竞价***低于起始价***/span>

第十七条 竞价***人出价***败的，意向方交纳的保证金不予退回。

第十八条 意向方在竞价***出价***

一、已完全了解标的物的相关情况，并接受所有（已知和未知）瑕疵；

二、认可公告内容和相关披露事项，清楚并了解相关的法律风险。若交易成功后，将按照样本合同及附件的内容与委托方签约。

第十九条 意向方应对自备报价***性能和安全性以及网络安全自行负责。若因设备故障、网络异常或操作失误导致的一切损失，由意向方自行承担。

第二十条 因意向方的如下行为产生的一切后果，交易所不承担任何责任：

一、所填写的主体资格不真实、不准确、不完整而造成交易资格不能被确认；

二、所填写的联系方式不真实、不准确造成无法收到交易所发出的相关事项通知；

三、未及时关注交易所发布的竞价***息和通知的；

四、因自备的终端设备故障、停电、网络异常等原因导致无法正常竞价***span>

五、由于意向方自备终端设备时间与竞价***时间不符而导致未按时参与竞价***span>

第二十一条 发生下列情形之一的，交易所有权中止或终结竞价***方自行承担可能产生的损失：

一、交易平台网络竞价***故障或网络故障等影响交易正常进行的；

二、包括但不限于标的权属不符、标的性状改变等原因而使竞价***议的；

三、接到委托方或有权部门作出的中止或终结竞价***

第二十二条 中止情形消失，符合恢复竞价***交易所重新组织竞价***pan>

关于交易成功的说明

第二十三条 意向方被交易所确认为成交人的，应根据公告要求到交易所或交易所指定地点***。

“交易成功”是指：1.公告期满，仅有一家意向方被确认符合资格条件，在确认资格同时视为交易成功；2. 公告期满，有多家符合资格条件的意向方，根据交易规则被确认为成交人时，视为交易成功；3. 公告要求的其他应当视为交易成功的情形。

第二十四条 成交人交纳的保证金按照公告要求进行处置。其他意向方交纳的保证金将在确定成交人之次日起五个工作日内按照原途径、全额、无息退回。

第二十五条 交易所在确定成交人后根据公告要求组织交易双方签订交易合同。

第二十六条 交易成功后，交易所按照公告要求及相关约定收取产权交易服务费，按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

第二十七条 交易各方及其关联方之间不得恶意串通，否则交易无效。因此造成的损失，按照相关法律规定依法承担责任。

第二十八条 本须知的最终解释权归交易所。